La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a décidé vendredi de mettre fin à un fonds d’investissement d’actifs numériques prétendument frauduleux dirigé par deux frères de Pennsylvanie.
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La SEC a annoncé vendredi qu’elle avait déposé une ordonnance d’interdiction temporaire et un gel des avoirs contre Sean et Shane Hvizdzak et leurs sociétés, alléguant que les frères avaient volé des millions à des victimes qui pensaient investir dans des opportunités de cryptographie à forte croissance.
Les investisseurs avaient été informés qu’ils allaient entrer dans un fonds à forte croissance qui a doublé son capital en un seul trimestre et augmenté de 90% le lendemain, selon la SEC. Les Hvizdzaks dirigeaient plusieurs sociétés, dont «Hvizdzak Capital Management» (HCM) «High Street Capital» (HSC) et un fonds: High Street Capital Fund USA, LP .
Selon la SEC, les Hvizdzaks ont déplacé près de 26 millions de dollars sur des comptes personnels, sur les 31 millions de dollars que leur société d’investissement HCM détenait depuis 2019. Ils affirment que les registres bancaires documentent au moins 3 millions de dollars de détournements et suggèrent des millions de plus.
Un dossier judiciaire affirme que les deux ont utilisé leurs comptes Gemini personnels pour convertir des dollars en équivalents d’actifs numériques, ces fonds étant transférés « à divers dépositaires et plates-formes de négociation, y compris des plates-formes en dehors des [États-Unis] et à des adresses non attribuées sur plusieurs Blockchain ».
Le dossier allègue à plusieurs reprises que les deux ont détourné des fonds d’investisseurs vers des comptes personnels.
Les accusations et les poursuites judiciaires peuvent compliquer le récit de Shane Hvizdzak, professeur à temps partiel dans les universités locales et chargé de cours lors d’événements cryptographiques organisés à Harvard et au MIT. Dans une biographie pour un webinaire organisé à Harvard, il est décrit comme «un commerçant de crypto-monnaie et un ingénieur en algorithmes qui a généré plus de 1 400% de bénéfices» sur une période de cinq mois.
L’action en justice survient un jour après que les résidents de Bradford, en Pennsylvanie, aient intrigué un essaim mystérieux d’agents du FBI dans les bureaux de High Street Capital LLC.
