Le plus gros échange de crypto-monnaie en Corée du Sud, Upbit, est soupçonné de fraude et fait actuellement l’objet d’une enquête. Les procureurs ont mené des recherches à l’échange et confisqué les ordinateurs et les registres comptables.
Upbit en cours d’investigation
La plus grande bourse de crypto-monnaie de la Corée du Sud, l’upbit soutenu par Kakao, est soupçonné de fraude, selon les médias locaux. Bien que les actifs des clients sont toujours conservés en toute sécurité, la Bourse a publié la déclaration suivante sur son site Web:
Upbit est actuellement sous investigation par l’accusation, et nous travaillons avec diligence. Les services Upbit tels que toutes les transactions et les retraits fonctionnent normalement.
Upbit est actuellement la quatrième plus grande bourse de crypto-monnaie au monde et la plus importante en Corée du Sud avec un volume de transactions de 1,812 milliard de dollars. L’échange est affilié à Kakao Corp qui exploite l’application de chat la plus populaire du pays, Kakao Talk.
Soupçonné de fraude
Crypto de Corée a expliqué:
La société [Upbit] est soupçonnée de transférer des fonds de clients de son compte d’échange de cryptomonnaie à un compte de représentant ou de dirigeant … Les procureurs coréens ont mené des perquisitions et des saisies contre la plus grande bourse de crypto-monnaie du pays, Upbit.
Selon la publication, l’équipe d’enquête financière du bureau du procureur du district sud de Séoul a envoyé des procureurs et des enquêteurs au siège d’Upbit les 10 et 11 mai « pour sécuriser les disques durs et les registres comptables. » Plus de 10 enquêteurs ont été envoyés à Upbit, ajoute Money Today.
« Après l’investigation numérique sur les saisies et la confirmation des accusations, nous déciderons si et dans quelle direction nous allons enquêter davantage », ont déclaré les procureurs.
Accusé de tromper les clients
Upbit prétendait « détenir [des monnaies virtuelles] sans les avoir reelement », a noté le média.
« L’accusation estime qu’Upbit est entrée dans le système informatique comme si elle avait des monnaies virtuelles qu’elle ne possède pas réellement, et a trompé les clients », a expliqué KBS. Selon l’accusation, le Hankyoreh a décrit, « Upbit a été soupçonné d’effectuer » son carnet d’ordre « sans detenir les monnaies virtuelles dans un portefeuille. »
La Commission des services financiers (FSC) et le Financial Supervisory Service (FSS) ont enquêté sur les échanges cryptographiques nationaux depuis mars, selon Yonhap News. Leur première cible était Coinnest où le président, Kim Ik-hwan, a été arrêté pour détournement de fonds et frais de fraude. Selon Money Today, contrairement à Coinnest, il n’y a aucun soupçon de détournement de fonds avec Upbit.
