Selon les données publiées dernièrement par Elliptic, la valeur blanchie par la crypto illicite via la criminalité inter-chaînes a atteint 7 milliards de dollars. Cette montée en puissance de la criminalité inter-chaînes dépasse les prévisions antérieures. En effet, il y a un an, on estimait que ce chiffre atteindrait 6,5 milliards de dollars d’ici la fin de 2023 et 10,5 milliards de dollars d’ici 2025. Cependant, les dernières conclusions indiquent que la criminalité inter-chaînes progresse plus rapidement que prévu. Au cours des 12 derniers mois, entre juillet 2022 et juillet 2023, pas moins de 2,7 milliards de dollars ont été blanchis via ces méthodes.
Le rôle d’Elliptic dans la lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies
Elliptic est une entreprise spécialisée dans la sécurité des crypto-monnaies et de la blockchain. Elle propose des solutions d’analyse et de surveillance de la blockchain pour identifier les activités suspectes liées aux crypto-monnaies. Elliptic est reconnue pour son expertise dans la détection du blanchiment d’argent, de la fraude et d’autres activités illégales qui se déroulent sur les blockchains. L’entreprise fournit ses services à des clients institutionnels, y compris des institutions financières, des organismes de réglementation, des organismes chargés de l’application de la loi, et d’autres entités qui ont besoin de surveiller et d’assurer la conformité dans le domaine des crypto-monnaies.
Elliptic identifie, gère et enquête sur la criminalité financière liée à la crypto
Elliptic utilise des techniques avancées d’analyse de données et d’apprentissage automatique pour traquer les transactions suspectes. En outre, elle aide ses clients à se conformer aux réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT). L’entreprise joue un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies. Notamment en aidant à identifier les transactions et les portefeuilles associés à des activités illicites.
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Les services d’Elliptic sont conçus pour aider à promouvoir la légitimité et la transparence du secteur des crypto-monnaies, en fournissant des outils permettant aux acteurs du marché de se conformer aux réglementations en vigueur et de lutter contre l’utilisation abusive des crypto-monnaies à des fins illégales.
Mais pourquoi assiste-t-on à l’augmentation de la criminalité inter-chaînes via la crypto?
Plusieurs facteurs sont à l’œuvre. Tout d’abord, les criminels se tournent de plus en plus vers des crypto-actifs autres que le Bitcoin. Car ils offrent des avantages attrayants, grâce à leur adossage à des monnaies gouvernementales (comme les pièces stables Tether (USDT) ou DAI). Ou comme en cherchant l’anonymat (avec des pièces confidentielles telles que Monero ou la stabilité de la valeur.
De plus, les actions coercitives, telles que les saisies et les sanctions, visent davantage les acteurs traditionnels de la crypto-criminalité, incitant ainsi les fraudeurs à se tourner vers la criminalité inter-chaînes en guise d’alternative. De nombreux services interactifs et inter-chaînes, contrairement aux échanges centralisés, ne requièrent pas de vérification d’identité, facilitant ainsi les activités criminelles.
Par ailleurs, les outils d’analyse de blockchain classiques ne sont pas adaptés pour détecter et suivre les activités inter-chaînes.
Les criminels tirent parti de cette lacune en effectuant fréquemment des sauts entre différentes chaînes et actifs, rendant ainsi leurs actions difficilement traçables.
La plus forte augmentation de la criminalité inter-chaînes se manifeste dans le domaine de:
- vols de cryptomonnaies,
- escroqueries,
- stratagèmes de Ponzi
- blanchiment illicite.
Un acteur majeur dans ce domaine est le groupe nord-coréen Lazarus. En effet, cette organisation de cybercriminalité d’élite est désormais responsable d’environ un septième de l’ensemble des activités de criminalité inter-chaînes surveillées. Notamment en ayant blanchi plus de 900 millions de dollars grâce à ces méthodes.
Dans notre étude, tout comme dans notre rapport initial sur la criminalité inter-chaînes, nous avons focalisé notre attention sur les échanges entre chaînes et entre actifs, facilités par trois principaux types de fournisseurs de services d’actifs virtuels, en excluant les échanges centralisés. Ces types de services comprennent :
- Les DEX (échanges décentralisés). Ces services, souvent basés sur des contrats intelligents, permettent des échanges d’actifs sur la même blockchain.
- Les ponts inter-chaînes : Généralement décentralisés, ils facilitent les échanges entre différentes plateformes blockchain.
- Les services d’échange de pièces : ces services, centralisés et souvent anonymes, permettent des échanges entre différents actifs sans nécessité de création de compte ni de vérification d’identité.
Elliptic a découvert que ces trois types de services ont traité un total de 7 milliards de dollars de fonds illicites jusqu’en juillet 2023. Cette somme englobe à la fois les nouveaux crimes inter-chaînes survenus depuis son estimation précédente en octobre 2022. Plus tous les autres, identifiés depuis, même s’il a eu lieu avant cette date.
Le rapport d’Elliptic sur la crypto consultable (State of Cross Chain)
Ce nouveau rapport a pour objectif d’informer les prestataires de services d’actifs virtuels, les forces de l’ordre et les autorités gouvernementales sur l’état actuel de la situation. Il contient des études de cas et des informations sur les dernières tendances en matière de criminalité inter-chaînes. Nous y analysons également l’évolution de ce type de criminalité et examinons les nouvelles sources de risque. Vous y trouverez également un aperçu des capacités d’analyse holistique de la blockchain mises en place par Elliptic, afin de répondre aux défis de conformité et d’enquête liés à la lutte contre la criminalité inter-chaînes.
Préconisation d’Elliptic pour stopper l’hémorragie du blanchiment dans les crypto
En conclusion, les données révélées par Elliptic mettent en évidence une augmentation préoccupante de la criminalité inter-chaînes dans le monde des crypto. Cette tendance inquiétante est alimentée par divers facteurs, notamment l’attrait des crypto-actifs autres que le Bitcoin, les mesures coercitives de plus en plus efficaces et l’exploitation de failles dans les outils d’analyse de blockchain.
Pour contrer cette menace grandissante, une stratégie globale est nécessaire.
Les gouvernements, les organismes de réglementation et les acteurs de l’industrie des crypto-monnaies doivent collaborer étroitement pour renforcer la conformité, améliorer la traçabilité des transactions et accroître la sensibilisation à la nature changeante des activités criminelles dans le monde des crypto-actifs.
Parmi les actions recommandées, on peut citer :
- Renforcer la réglementation :
- Améliorer la collaboration internationale :
- Développer des outils d’analyse avancés :
- Sensibilisation et éducation :
Ensemble, ces mesures peuvent contribuer à endiguer la montée de la criminalité inter-chaînes. De plus elles peuvent promouvoir l’intégrité du secteur des crypto-monnaies. Il est essentiel de rester vigilants et proactifs pour garantir que les avantages des crypto-actifs ne soient pas compromis par des activités illégales.
