Les « Exit Scam », permises par la relative anonymisation des transactions en crypto, ont permis à l’ancien patron de Thodex d’arnaquer ses investisseurs. Celui-ci a cependant été rattrapé récemment par les autorités.
Qu’est-ce qu’une « Exit Scam » ?
« Exit scam » est un terme utilisé pour décrire une fraude en ligne où un individu ou une entreprise lève des fonds auprès d’investisseurs pour un projet ou une entreprise fictive, puis disparaît avec l’argent collecté sans fournir de produit ou de service promis. En d’autres termes, c’est une escroquerie où les fraudeurs utilisent la confiance des investisseurs pour obtenir des fonds et disparaître avec l’argent sans jamais fournir les produits ou services promis.
Les escrocs peuvent utiliser différentes méthodes pour mettre en place leur « Exit scam », comme la promotion de projets sur les réseaux sociaux, la création de sites web et de pages de médias sociaux professionnels, ou encore la participation à des événements de l’industrie pour gagner la confiance des investisseurs. Les escrocs peuvent également utiliser des offres d’investissement en cryptomonnaies ou des projets basés sur la technologie de la blockchain pour rendre la fraude plus complexe.
Le terme « Exit scam » est souvent utilisé dans le contexte des investissements en cryptomonnaies, car les transactions en cryptomonnaies sont souvent difficiles à retracer et les investisseurs peuvent être attirés par des offres frauduleuses de gains élevés en peu de temps. Cependant, les « Exit scams » peuvent également se produire dans d’autres domaines d’investissement en ligne et ont été signalés dans le secteur de la finance, de l’immobilier et des entreprises technologiques.
Qui était le patron de Thodex ?
L’ancien patron de Thodex est Faruk Fatih Özer. Il était le fondateur et le PDG de Thodex, une plateforme d’échange de cryptomonnaies basée en Turquie. En avril 2021, Thodex a fermé ses portes soudainement, laissant ses clients incapables d’accéder à leurs fonds.
Faruk Fatih Özer a été accusé d’avoir commis une fraude à l’Exit Scam de plusieurs milliards de dollars et a fui la Turquie. Il a été arrêté en Albanie le 24 avril 2021 à la suite d’une opération conjointe de la police turque et albanaise. Les autorités turques ont demandé son extradition pour faire face aux accusations portées contre lui en Turquie.
Quelle peine pour l’ancien patron de Thodex après son Exit Scam ?
Faruk Fatih Özer, considérant la loi relative à la fraude financière turque, risque jusqu’à 75 ans de prison en Turquie pour ses crimes. Cependant, il est important de souligner que les peines encourues peuvent varier en fonction des circonstances de chaque cas et des preuves qui peuvent être présentées devant les tribunaux.
Toute la vérité n’a pas encore été exactement faite sur les événements liés à l’Exit Scam concernée. On ignore encore de quelles complicités aurait pu bénéficier Özer et à quel point celui-ci est coupable des faits qui lui sont reprochés à ce jour. Cependant, les éléments à charge le concernant sont particulièrement nombreux et tendent à indiquer que la peine encourue sera sévère.
