En profitant de la crédulité d’investisseurs ne comprenant pas exactement le principe de la blockchain, beaucoup de développeur ont mis en place des arnaques cryptomonnaies très lucratives. Des arnaques d’autant plus profitables à leurs auteurs que la finance décentralisée empêche ces derniers d’être localisés la plupart du temps.
Le Onecoin
Nul besoin de concepts informatiques complexes pour mener une arnaque aux cryptomonnaies. Les méthodes les plus simples suffisent. Le Onecoin, alors, repose sur une simple et élémentaire pyramide de Ponzi.
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Avec un système d’affiliation permettant à chacun de profiter à son échelle de nouveaux souscripteurs, le Onecoin n’est même pas une cryptomonnaie. Ce qui ne l’a pas empêché d’engranger l’équivalent de 25 milliards d’investissements.
Ses créateurs n’ont pas été identifiés à ce jour et coulent vraisemblablement des jours heureux grâce à une des plus grandes arnaques de l’histoire de l’humanité.
Bitconnect
Reposant aussi sur une pyramide de Ponzi, le Bitconnect a su leurrer bon nombre d’investisseurs en mettant en avant son algorithme ultra-performant. Après avoir gagné 4 milliards de dollars, Bitconnect fut supprimé. Ce qui ne l’empêcha pas de se multiplier en d’autres arnaques telles que le BitconnectX ou, encore actuellement, avec Etherconnect.
Bitclub Network
Avec une excellente campagne marketing, Bitclub Connect aura promis à ses investisseurs de miner du Bitcoin pour eux et de leur renverser du BTC moyennant un investissement moindre. En réalité, l’équipement de minage de cryptomonnaies mis en avant ne leur appartenait pas et les promesses reposaient sur du vent uniquement.
Ils ont ainsi accumulé plus de 722 millions de dollars.
Quadriga
Quadriga était réputée comme l’une des cryptomonnaies les plus fiables du Canada. Assez pour que les investisseurs y perdent 250 millions de dollars. Quand une enquête eut lieu afin d’interpeller les coupables, le président de Quadriga fut retrouvé mort. Des rumeurs comme quoi il aurait simulé son décès se seraient propagées à partir de cette date tant les circonstances étaient douteuses.
Pincoin and iFan
Cryptomonnaie vietnamienne destinée principalement à l’Asie du Sud-Est, Pincoin and iFan a arnaqué 660 millions de dollars avec des promesses de ventes frauduleuses.
Plexcoin
Après avoir promis un retour sur investissement journalier de 1,354 % à ses investisseurs, Plexcoin fut fermé par la SEC et contraint de rembourser 20 millions de dollars frauduleusement acquis.
Bitcoin doublers
Il s’agit-là d’une arnaque d’une simplicité biblique reposant sur la naïveté des investisseurs. Bitcoin doublers proposait de doubler le montant des cryptomonnaies que l’on leur envoyait grâce à des méthodes de spéculation ingénieuses. Ils ne faisaient que récupérer les cryptomonnaies sans rien rétribuer. Ils se seront enrichis à hauteur de 10 millions de dollars ainsi.
Les cryptomonnaies basées sur des célébrités
En utilisant des noms de célébrités, de nombreuses cryptomonnaies frauduleuses ont ainsi capté à elles un public d’investisseurs s’imaginant souscrire au projet de leur vedette favorite. Le procédé est encore utilisé de nos jours et nécessite une vigilance particulière.
Thodex
En promettant à ses investisseurs du Dogecoin valorisé, la cryptomonnaie turque Thodex aurait extorqué 2,2 milliards de dollars avant d’être fermée. On ignore à ce jour qui en est à l’origine.
Le « hack » Africrypt
Réputée comme la cryptomonnaie la plus fiable d’Afrique du Sud, Africrypt, fondée par deux frères, a volé en deux ans l’équivalent de 3,6 milliards de dollars en faisant passer cela pour un piratage. Depuis, les frères ont disparu avec l’argent intraçable. On ignore à ce stade où ils se situent.
