Un rapport divulgué par le département du Trésor américain a secoué les fondations du monde financier en révélant des liens entre le Hamas et le financement du terrorisme à hauteur de 300 cas. Notamment en impliquant des cryptomonnaies pour des transactions totalisant environ 165 millions de dollars, selon une enquête du Wall Street Journal (WSJ).
L’ADL indique que le Hamas a été désigné comme un groupe terroriste par plusieurs pays et organisations. En l’occurrence, les États-Unis, l’Australie, le Canada, l’Union européenne, le Japon et le Royaume-Uni. Le Hamas est une organisation extrémiste qui prône l’éradication de l’État d’Israël. En outre, il faut décrire le Hamas avec précision, car négliger cette information clé pourrait fausser les évaluations des lecteurs sur le conflit qui l’oppose à Israël.
Les détails du rapport du trésor Américain
Ce rapport, élaboré par le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor, expose une réalité alarmante. Depuis, transmis au Congrès par le secrétaire adjoint du Trésor, Wally Adeyemo. Il met en lumière que douze institutions financières, dont des bourses de cryptomonnaies, ont identifié plus de 300 cas potentiels de crypto-utilisation à des fins terroristes. Notamment, suggérant ainsi des transferts de fonds entre agents du Hamas.
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Cette révélation constitue la première évaluation officielle de l’utilisation de cryptomonnaies par les terroristes du Hamas. De plus, les États-Unis cherchent à renforcer leur surveillance de ces actifs pour contrer les tentatives de contournement des sanctions.
L’inquiétude du Trésor Américain
Dans une lettre adressée au Congrès, Adeyemo exprime ses préoccupations quant à la tendance croissante des groupes terroristes à se tourner vers les actifs virtuels, à mesure que l’accès au financement traditionnel se réduit. Les États-Unis souhaitent que les institutions financières étrangères adoptent des mesures de vérification similaires à celles des institutions américaines, sous peine de se voir exclues des marchés américains.
Controverses et remises en question
Pourtant, malgré la gravité des révélations, certains détails restent flous. Le rapport souligne que le chiffre exact des transactions cryptographiques liées au Hamas reste difficile à déterminer. Les sources du Wall Street Journal ont déjà reçu des critiques pour une interprétation erronée des données de la société d’analyse de blockchain Elliptic. En effet, elle avait rapporté une implication du Hamas à hauteur de 130 millions de dollars en cryptomonnaies.
Réactions politiques et perspectives futures
Ces révélations ont alimenté les débats politiques, avec des personnalités comme Elizabeth Warren. Elle appelle à des mesures pour contrer l’utilisation de cryptomonnaies par les terroristes. Pourtant, des voix veulent remettre en question la fiabilité de ces chiffres et appellent à une analyse plus approfondie des données. Et ce, avant toute législation ou action hâtive.
Une nécessité de vigilance accrue
Face à ces révélations alarmantes, il est impératif pour les autorités financières et politiques de rester vigilantes. En outre, il faudrait prendre des mesures appropriées pour contrer toute utilisation abusive des cryptomonnaies à des fins terroristes. La lutte contre le financement du terrorisme reste une priorité absolue. Surtout dans la protection de la sécurité mondiale et de l’intégrité du système financier international.
